|
||||||||||||
|
Главная / О РМЦ / Анонсы РМЦ
Вебинар «Плановый инструктаж - актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году»Уважаемые коллеги! Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) приглашают вас принять участие в вебинаре «Плановый инструктаж - актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году», который состоится 11 декабря 2023 года (понедельник) в 10:00 до 11:30 по московскому времени.
Это вебинар для практиков в области ПОД/ФТ. Его цель – обсудить текущие вопросы, с которыми СДЛ сталкивается каждый день. Основой темой вебинара станут практические вопросы, звучавшие ранее от участников рынка, среди них: I. Обзор ключевых изменений в законодательстве по ПОД/ФТ за 2022-2023 гг.: - Выявление подозрительных операций и их совокупности. Оптимизация работы. - Применение трехступенчатой шкалы риска клиента. - Сроки для обновления сведений, полученных в ходе идентификации. - Увеличение пороговых значений для операций, подлежащих обязательному контролю. - Изменения в Перечне экстремистов/террористов. - Изменения в анкетах для фиксирования сведений, полученных в ходе идентификации. - Проверка действительности паспортных данных граждан РФ: проблемы и пути их решения. - Требование о наличии у СДЛ доверенности на подписание ФЭС и/или использование УКЭП. Порядок реализации новых требований. - Исчисление сроков в часах для использования Перечня Совбеза ООН. II. Практика взаимодействия с надзором: замечания и придирки Банка России по итогам проверок НФО.
Присылайте Ваши вопросы – добавим содержания в нашу встречу, ответы на них рассмотрим вместе.
Вебинар проведет: Щеголихин Дмитрий Александрович – эксперт РМЦ, Руководитель ЮЦ «Догма»; ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ сразу нескольких учебных центров, имеющих аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций (Топ-100); автор Календаря финансового мониторинга; учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
Подготовить и задать вопросы к встрече можно в разделе «Комментарий» при регистрации или отправив их в Личном кабинете члена СРО «МиР» (Реестр обращений – вкладка «обратиться в СРО» – выбрать тип обращения «вопросы к вебинару»). Обращаем внимание, что такой шаг позволяет спикерам глубже проработать вопрос, а слушателям получить качественный ответ. Ориентировочная продолжительность – 1,5 часа, включая вопросы. Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться! Стоимость участия в вебинаре составляет 3 600 рублей. Для членов СРО МиР – бесплатно (регистрация на вебинар осуществляется через сайт СРО "МиР") Обращаем ваше внимание:
Контактная информация:
Поделиться в соц.сетях: |
Российский Микрофинансовый Центр © 2006-2024. Все права защищены. |