28 октября 2022 года с 10:00 до 14:00 по московскому времени РМЦ и НАУМИР проведут вебинар «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)»».
Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы.
На вебинаре мы рассмотрим:
- Что нового появилось в законодательстве и методических материалах по ПОД/ФТ/ФРОМУ и какие «перемены» нас ждут в ближайшее время?
- Какие шаги потребуются от организаций, осуществляющих денежные операции?
- Какие вопросы доходят до Банка России и какие ответы нам полезны?
- Какие ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и какие уроки из
- этих ошибок можно сделать?
- Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.
Программа вебинара:
- Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимые изменения в Правила внутреннего контроля.
- Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур
- идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе вопросы, связанные с онлайн-идентификацией, делегированием
- идентификации, способами обновления сведений.
3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявленных при проверках Банка России.
4. Интересные кейсы судебной практики.
5. Ответы на вопросы слушателей.
Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.
Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь.
Обращаем ваше внимание:
- Сертификат о повышении квалификации: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.
- При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации.
- На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
Вебинар проводит:
Анна Байтенова, адвокат Московской областной коллегии адвокатов, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансировании, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.
Стоимость участия: 4 300 руб.
10% скидка для организаций в составе объединений, имеющих членство в НАУМИР подробнее >>> Промокод необходимо уточнить в объединении, членом которого ваша организация является.
Для членов СРО «МиР» участие бесплатное (регистрация осуществляется через сайт СРО «МиР»)
Обращаем ваше внимание:
- Сертификат выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.
- Регистрация на вебинар завершается 27 октября в 15:00;
- На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
- Накануне вебинара на e-mail участника будет направлена ссылка на вебинарную платформу Webinar.ru;
- При регистрации на Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;
- После окончания вебинара платным участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара. Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней с момента получения.
Контактная информация:
- По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг - Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@naumir.com
- По вопросам участия регистрации на мероприятия и вопросам оплаты – Ирина Семина, менеджер по работе с клиентами: isemina@naumir.com , тел.: +7 (968) 355-45-15
- По вопросам оформления и выдачи сертификатов - Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@naumir.com , тел.: +7(495) 258-8705, доб. 222
Поделиться в соц.сетях:
:: 
:: 
