|
||||||||||||
|
Главная / О РМЦ / Анонсы РМЦ
Вебинар «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)» 10 августа 2022г.10 августа 2022 года с 10:00 до 14.00 по московскому времени РМЦ и НАУМИР проведут вебинар «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)». Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы. На вебинаре мы рассмотрим:
Вебинар рекомендован представителям МКК, МФК, КПК и ломбардам. Программа вебинара: 1. Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимые изменения в Правила внутреннего контроля. 2 Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур • идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных • владельцев, в том числе вопросы, связанные с онлайн-идентификацией, делегированием • идентификации, способами обновления сведений. 3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявленных при проверках Банка России. 4. Интересные кейсы судебной практики. 5. Ответы на вопросы слушателей. Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов. Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь. Участникам вебинара выдается Сертификат о повышении квалификации при участии в вебинаре более 70% времени. Выдается сертификат в электронном виде. Вебинар проводит: Анна Байтенова, директор РМЦ член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.
Стоимость участия: 4 300 руб. 10% скидка для организаций в составе объединений, имеющих членство в НАУМИР Для членов СРО «МиР» участие бесплатное (регистрация осуществляется через сайт СРО «МиР» Обращаем ваше внимание:
Контактная информация:
Поделиться в соц.сетях: |
Российский Микрофинансовый Центр © 2006-2024. Все права защищены. |