|
||||||||||||
|
Главная / О РМЦ / Анонсы РМЦ
Вебинар «Повышение квалификации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для МФО». 26 февраля 2021 года, 17.30 – 20.3026 февраля 2021 года, с 17.30 до 20.30 по московскому времени, НАУМИР, РМЦ проведут вебинар «Повышение квалификации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для МФО». Вебинар рассчитан на руководителей, специальных должностных лиц (СДЛов), специалистов отделов финансового мониторинга и внутреннего контроля, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ. Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы. Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России прокомментирует новеллы, которые появились и появятся в рамках «регуляторной гильотины» в законодательстве о ПОД/ФТ. Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов. В программе вебинара: 1. Изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ в 2021 году. 2. Изменение с 10 января 2021 года подхода к выявлению некредитными финансовыми организациями операций, подлежащих обязательному контролю. 3. Практические вопросы, связанные с проведением МФО процедур идентификации:
4. Отказ клиенту в обслуживании на основании Федерального закона № 115-ФЗ. 5. Каких еще изменений по линии ПОД/ФТ ждать в 2021 году: актуальные законопроекты и планируемые изменения нормативные акты Банка России. Подозрительная деятельность и информирование о ней Росфинмониторинга. 6. Актуализация порядка направления НФО сведений в Росфинмониторинг (Указание № 4937-У). 7. Отдельные вопросы в части организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ (ПВК, СДЛ, обучение). 8. Типовые недостатки МФО в части организации и осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ. 9. Ответы на вопросы слушателей. После вебинара слушателям в электронном виде будут предоставлены выдержка из презентации лектора и подборка актуальных документов по ПОД/ФТ. Участники вебинара могут заранее прислать вопросы для лектора. Вебинар проводит: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Внимание! Запись данного мероприятия проводиться не будет. Участникам выдается сертификат в электронном виде о повышении квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Стоимость участия: 6 500 руб. Для членов НАУМИР: скидка 10%. Для членов СРО «МиР»: скидка 20%. Для получения промокода необходимо обратиться в СРО «МиР». Обращаем ваше внимание:
Контактная информация: По вопросам формирования программы: Наталия Зинченко, исполнительный вице-президент, nzinchenko@rmcenter.ru. По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг: Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru. По вопросам оформления закрывающих документов: Лидия Дороничева, главный бухгалтер: gb@rmcenter.ru. По вопросам оформления и выдачи сертификатов: Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@rmcenter.ru, тел.: +7(495) 258-8705, доб. 222. Поделиться в соц.сетях: |
Российский Микрофинансовый Центр © 2006-2024. Все права защищены. |