Вебинар «Нюансы уголовного законодательства: практические вопросы для финансиста». 05 февраля 2021 года, 10.00 – 13.00

05 февраля 2021 года, с 10:00 до 13.00 по московскому времени, РМЦ и НАУМИР проведут вебинар «Нюансы уголовного законодательства: практические вопросы для финансиста».

Мы рассмотрим две группы вопросов: 1) по каким составам и на основании каких доказательств чаще всего привлекают к уголовной ответственности сотрудников финансовых организаций и 2) какие требования к отсутствию судимости есть в отношении руководителей, учредителей, ключевых сотрудников финансовых организаций.

Были обобщения судебной практики Верховным Судом РФ, были совместные аналитические заключения Федеральной налоговой службы и Следственного комитета, были нашумевшие дела, были «тихие» дела, когда человек полгода отсидел в СИЗО, а потом был отпущен за недоказанностью…

На вебинаре мы обсудим:

•  По каким статьям Уголовного кодекса РФ привлекли или пробовали привлечь руководителей или сотрудников финансовых организаций?
•  Какие доказательства и как клали в основу обвинения?
•  Какие аргументы приводила защита?
•  Что такое судимость и какие последствия она влечет?
•  Что такое неснятая и непогашенная судимость, где и кем она снимается или гасится?
•  В каких законах и к каким ключевым фигурам организаций микрофинансового сектора есть требования об отсутствии неснятой или непогашенной судимости?
•  Какой «срок годности» у справок об отсутствии судимости?
•  Что делать, если в справке сказано, что судимости нет, а человек или ваша службы безопасности утверждает, что есть?
•  Где найти сведения о судимости или о нахождении под следствием?

Эти и другие вопросы мы рассмотрим на вебинаре. Ваши вопросы приветствуются!

Вебинар проводит:

Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

 

 

 

 

Стоимость участия: 3 000 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов  СРО «МиР»: участие бесплатное (регистрация осуществляется через сайт СРО «МиР»).

Обращаем ваше внимание, что платное участие в вебинаре осуществляется путем приобретения билетов через сервис  Timepad.

Регистрация на вебинар завершается 04 февраля в 15:00.

Контактная информация:

По вопросам формирования программы: Наталия Зинченко, исполнительный вице-президент, nzinchenko@rmcenter.ru.

По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг: Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru.

По вопросам оформления закрывающих документов: Лидия Дороничева, главный бухгалтер: gb@rmcenter.ru.

По вопросам оформления и выдачи сертификатов: Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@rmcenter.ru, тел.: +7(495) 258-8705, доб. 222.

---

Поделиться в соц.сетях: