Вебинар «Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения – для всех, кому необходимо «обновиться»». 22 декабря 2020 года, 10.00 – 14.00

22 декабря 2020 года, с 10.00 до 14.00 по московскому времени, РМЦ проведет вебинар «Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения – для всех, кому необходимо «обновиться»».

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы рассмотрим:

•  Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
•  Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;
•  Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
•  Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например, к МФК;
•  Изменения, которые уже должны быть внесены в ПВК;
•  Что ожидает нас дальше в связи с новыми требованиями к Правилам.

… и многие другие актуальные вопросы.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Вебинар проводит:

Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

 

 

 

 

Стоимость участия: 3 000 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов СРО «МиР»: участие бесплатное. 

Сертификат: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени.

При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации.

Зарегистрируйте участие по ссылке.

На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.

Обращаем ваше внимание:

•  регистрация на вебинар завершается 21 декабря в 15:00;
•  при регистрации на вебинарной платформе Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;
•  после окончания вебинара участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара. Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней.

Контактная информация:

• По вопросам формирования программы - Наталия Зинченко, исполнительный директор, nzinchenko@rmcenter.ru
• По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг - Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru
• По вопросам оформления закрывающих документов - Лидия Дороничева, главный бухгалтер: gb@rmcenter.ru
• По вопросам оформления счетов за обучение - Елена Дороничева, бухгалтер: acc@rmcenter.ru

---

Поделиться в соц.сетях: