Вебинар «Повышение квалификации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для МФО». 20 ноября 2020 года, 17.30 – 20.30

20 ноября 2020 года, с 17.30 до 20.30 по московскому времени, РМЦ проведет вебинар «Повышение квалификации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для МФО».

Вебинар рассчитан на руководителей, специальных должностных лиц (СДЛов), специалистов отделов финансового мониторинга и внутреннего контроля, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ.

Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы. Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России прокомментирует новеллы, которые появились и появятся в рамках «регуляторной гильотины» в законодательстве о ПОД/ФТ. Также представитель регулятора ответит на вопросы, которые возникают у практиков, например, по идентификации, в том числе онлайн-идентификации.

На вебинаре мы рассмотрим:

•  Что уже изменилось и что нас ждет в ближайщее время по обязательному контролю?
•  Что обозначает новый термин «подозрительная деятельность»?
•  Какие планируются обновления порядка предоставления некредитными финансовыми организациями информации в Росфинмониторинг?
•  Что меняется в обучении?
•  Какие послабления допустимы в работе с клиентами, у которых паспорт просрочен?
•  Какие вопросы доходят до Банка России в связи с онлайн-идентификацией, делегированием идентификации?
•  Какие способы обновления сведений о клиентах и операциях видит Банк России?
•  Какие типичные ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и где стелить соломку?
•  Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.

Программа вебинара:

1. Обзор изменений в требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, внесенные в рамках «регуляторной гильотины»:

•  реформирование института обязательного контроля, введение понятия «подозрительная деятельность»;
•  корректировка требований в части идентификации клиентов;
•  уточнение отдельных элементов системы подготовке и обучения по ПОД/ФТ сотрудников организации;
•  планируемое обновление порядка представления некредитными финансовыми организациями информации в уполномоченный орган.

2. Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев:

•  отдельные регуляторные послабления и особенности принятия на обслуживание лиц с просроченными паспортами на период сложной эпидемиологической ситуации в РФ;
•  вопросы, связанные с «онлайн» идентификацией, делегированием идентификации, способами обновления сведений.

3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявляемые при осуществлении надзорных мероприятий, в рамках анализа ПВК по ПОД/ФТ:

•  «шаблонные» ПВК;
•  наиболее распространенные нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части проведения проверок и информирования Росфинмониторинга, допускаемые некредитными финансовыми организациями;
•  примеры несоблюдения требований по хранению и фиксированию информации.

4. Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Вебинар проводит: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Внимание! Запись данного мероприятия проводиться не будет.

Участникам выдается сертификат о повышении квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Стоимость участия: 5 500 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов СРО «МиР»: скидка 20%.

Зарегистрируйте участие по ссылке.

Обращаем ваше внимание:

•  регистрация на вебинар завершается 19 ноября в 15:00;
•  при регистрации на вебинарной платформе Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации.

Контактная информация:

• По вопросам формирования программы - Наталия Зинченко, исполнительный директор, nzinchenko@rmcenter.ru
• По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг - Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru
• По вопросам оформления закрывающих документов - Лидия Дороничева, главный бухгалтер: gb@rmcenter.ru
• По вопросам оформления счетов за обучение - Елена Дороничева, бухгалтер: acc@rmcenter.ru

---

Поделиться в соц.сетях: