Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения». 3 марта 2020 года, 10.00 – 14.00

03 марта 2020 года, с 10.00 до 14.00 по московскому времени, РМЦ проведет целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения».

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы подробно рассмотрим:  

• Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
• Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;
• Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
• Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;
• Изменения, которые уже должны быть внесены в ПВК;
• Что ожидает нас дальше в связи с новыми требованиями к Правилам.

… и многие другие актуальные вопросы. 

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Вебинар проводит:

Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

Стоимость участия:  5 000 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов СРО «МиР»: участие бесплатное.

Сертификат: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени.

При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации

Зарегистрируйте участие по ссылке.

Обращаем ваше внимание, что регистрация на вебинар завершается 02 марта в 15:00.

Вопросы, ответы на которые вы хотите получить в ходе вебинаров, а также запросы на организацию корпоративного обучения просим направлять исполнительному директору РМЦ Наталии Зинченко по адресу: nzinchenko@rmcenter.ru, тел. +7 (495) 258-87-05, доб.  205.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджерам по работе с клиентами:

• Михаилу Кириллову по тел.+7 (495) 258-87-05, доб. 208, моб.:+7 (966) 107-57-12, e-mail: mkirillov@rmcenter.ru
• Виталию Медведеву по тел.+7 (495) 258-87-05, доб. 201, e-mail: vmedvedev@rmcenter.ru.

---

Поделиться в соц.сетях: