|
![]() |
|||||||||||
|
Главная / О РМЦ / Анонсы РМЦ
Семинар с участием представителя Банка России на тему «Повышение квалификации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для МФО». 19 апреля 2019, 17.30 - 20.30В связи с регистрацией Минюстом России Указания Банка России от 22.02.2019 N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных и НФО в целях противодействия ФРОМУ" (рег.номер 54095 от 19.03.2019), опубликованное на официальном сайте Банка России 25 марта 2019 и вступающее в силу по истечении 10 дней после официального опубликования, а также в связи с вступлением 18.03.2019 г. в силу следующих документов:
НФО необходимо провести внутреннее обучение - целевой (внеплановый) инструктаж в срок, установленный пунктом 3.3 Указания Банка России N 3471-У. Кроме того, правила внутреннего контроля в целях противодействия ФРОМУ должны быть разработаны и начать применяться НФО в течение 30 дней со дня вступления в силу Указания N 5075-У. Минюстом России зарегистрировано Указание Банка России от 27.02.2019 N 5084-у, которым вносятся изменения в Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-п "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ". Изменениями предусмотрено уточнение требований к проведению НФО самооценки рисков ОД/ФТ и фиксированию результатов такой оценки. 19 апреля 2019, с 17.30 до 20.30 по московскому времени, РМЦ проведет семинар «Повышение квалификации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для МФО». Представитель Банка России ответит на вопросы, возникающие у МФИ при исполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Внимание!!! Принять участие можно как очно, так и удаленно, семинар транслируется он-лайн из зала, где проходит мероприятие. Запись данного мероприятия проводиться не будет. Количество мест для очного участия ограничено. Семинар рассчитан на руководителей, специальных должностных лиц (СДЛов), специалистов отделов финансового мониторинга и внутреннего контроля, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ. В ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы: 1. Права и обязанности микрофинансовых организаций при исполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ в части идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев:
2. Работа МФО с Перечнями «экстремистов» и ФРОМУ:
3. Операции обязательного контроля и «подозрительные» операции:
4. Реализация микрофинансовыми организациями права на отказ клиенту в проведении операции на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
5. Направление сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ в уполномоченный орган:
6. Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2019 году: вступившие в силу и ожидаемые, актуальные законопроекты. 7. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях:
8. Планируемые изменения в акты Банка России в сфере ПОД/ФТ для НФО в 2019 году. 9. Обзор писем Банка России с обобщением практики применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, актуальных для МФО. Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов. Вебинар проводит: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Стоимость: очное участие - 6 500 руб., вебинар - 5000 руб. Участникам выдается сертификат о повышении квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ, слушателям вебинара при активном участии в мероприятии более 70% времени. Для членов НАУМИР скидка 10%. Для членов СРО «МиР» скидка 20%. Место проведения: г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.2, 1 подъезд, 5 этаж, офис 532. При регистрации укажите выбранную вами форму участия Обращаем ваше внимание, что регистрация на семинар завершается 16 апреля в 15:00 по московскому времени. Проверьте правильность указанных вами данных в заявке. Вопросы, ответы на которые вы хотите получить в ходе вебинаров, а также запросы на организацию корпоративного обучения просим направлять директору по обучению и консалтингу РМЦ: Наталии Зинченко по адресу: nzinchenko@rmcenter.ru, тел. +7 (495) 258-87-05, доб. 205. Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджерам по работе с клиентами: Михаилу Кириллову, тел.+7 (495) 258-87-05, доб. 208, моб.:+7 (967) 240-83-05, e-mail: mkirillov@rmcenter.ru; Сергею Бородину, тел.+7 (495) 258-87-05, доб. 201, моб.:+7 (909) 936-32-88, e-mail: sborodin@rmcenter.ru. Поделиться в соц.сетях: |
Российский Микрофинансовый Центр © 2006-2025. Все права защищены. |