Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК И МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения». 07 июня 2018, 09:30-13:30

7 июня, с 9.30 до 13.30 по московскому времени, РМЦ проводит целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК И МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения».

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов. Приглашаем к участию!

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ мы подробно рассмотрим:  

•  Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
•  Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и наказания;
•  Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
•  Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;
•  Изменения, которые мы должны внести в ПВК весной и летом этого года;
•  Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля;

… и многие другие актуальные вопросы и темы.  

Ваши вопросы приветствуются!

Участникам вебинара выдается свидетельство при активном участии в вебинаре более 70% времени.

Проведет вебинар:

Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга. 

Стоимость участия: 5 000р.

Для членов НАУМИР скидка 10%.

Для членов  СРО «МиР»  участие бесплатное.  (1 участник от организации).

Ссылка для регистрации: https://goo.gl/forms/ZbR4klkAQE4uizgd2

Или https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj6wUG4Fa2fVsSNwCwK95df7KciL52PFxc6vM9pRTuZEGruQ/viewform?usp=sf_link

Для получения дополнительной информации обращайтесь по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, к

Михаилу Кириллову - доб. номер 208 или по e-mail:  mkirillov@rmcenter.ru

Сергею Бородину - доб. номер 201 по e-mail: sborodin@rmcenter.ru

Елизавете Кондратюк - доб. номер 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru

---

Поделиться в соц.сетях: