Вебинар /Повышение квалификации «ПОД/ФТ: блиц! Риски отмывания денег и финансирования терроризма через МФО: старые ошибки и новые рекомендации». 17 января 2018. 09:30-13:30

Под Новый год Банк России положил под ёлку целый ряд информационно-методических материалов по применению риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ. С точки зрения регулятора, такой подход придает этой деятельности необходимую гибкость. В основу рекомендуемых Банком России документов положены международные исследования о факторах коррупционных рисков, рисков услуг, осуществляемых через Интернет и мобильную связь, рисков использования виртуальных валют и т.д.

Российский Микрофинансовый Центр приглашает принять участие в вебинаре «ПОД/ФТ: блиц! Риски отмывания денег и финансирования терроризма через МФО: старые ошибки и новые рекомендации», который состоится 17 января 2018, с 09:30 до 13:30 по московскому времени.

На вебинаре мы подробно рассмотрим:

• Как и в какой степени мы можем или должны учесть эту информацию?
• Какие требования в целом выдвигает регулятор и Росфинмониторинг для организации управления рисками отмывания денег или финансирования терроризма (ОД/ФТ)?
• Какие ошибки выявляются при проверках Правил внутреннего контроля и в целом проверок организаций по ПОД/ФТ в системе управления рисками ОД/ФТ?
• Как сочетается программа управления рисками ОД/ФТ с требованиями Базового стандарта по управлению рисками МФО?

Обращаем ваше внимание, что мы не будем излагать базовые понятия целевого инструктажа: как и на каждом вебинаре «для продвинутых», важнее обсудить те актуальные для вас вопросы, которые вы зададите заранее или в ходе вебинара.

Проведет вебинар: 
Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга.

Участникам вебинара выдается свидетельство о повышении квалификации при активном участии в вебинаре более 70% времени. 

Стоимость участия: 5 000р. 
Для членов НАУМИР скидка 10%. 
Для членов СРО «МиР» участие бесплатное - (1 участник от организации).

Зарегистрируйтесь на вебинар по ссылке: https://goo.gl/forms/j6U9mNY6MIBBvQEj1

Для получения дополнительной информации по участию в вебинаре обращайтесь к Елизавете Кондратюк по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru

---

Поделиться в соц.сетях: