Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК И МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения». 07 декабря 2017, 09:30-13:30

07 декабря 2017, с 09:30 до 13:30, РМЦ проведет целевой онлайн-инструктаж на тему «Противодействие отмыванию через КПК И МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения»

В рамках мероприятия мы подробно рассмотрим:

• Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
• Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и наказания;
• Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
• Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;
• Что и когда необходимо менять в своих правилах внутреннего контроля;
• Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля;

… и многие другие актуальные вопросы и темы.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Ваши вопросы приветствуются!

Проведет вебинар: Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга.

Участникам вебинара выдается свидетельство при активном участии в вебинаре более 70% времени.

Стоимость участия: 5 000р.

Для членов НАУМИР скидка 10%.

Для членов СРО «МиР» участие бесплатное (1 участник от организации).

Зарегистрируйтесь на вебинар по ссылке: https://goo.gl/forms/QYb4UytqsKJgBqKk1

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru

---

Поделиться в соц.сетях: