Целевой инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК и МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения» (ПОД/ФТ). 24 августа 2017. 10.30 – 13.30

24 августа 2017 года, с 10.30 до 13.30, состоится очередной вебинар - инструктаж/повышение уровня знаний, организованный РМЦ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В ходе вебинара мы обсудим:

• Все те вопросы, которые входят в типовую программу целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
• Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и типичные наказания;
• Что нового появилось в законодательстве и как это должно быть отражено в наших Правилах внутреннего контроля;
• Какие изменения могут применять все МФО, КПК и ломбарды, а какие относятся только к отдельным видам организаций, например к микрофинансовым компаниям?
• Что и когда надо менять в своих правилах внутреннего контроля?
• Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля и другие актуальные вопросы

К участию в вебинаре приглашаются:

• юристы,
• руководители;
• специальные должностные лица;
• специалисты службы внутреннего контроля и др. специалисты

Вебинар разработан специально под особенности и потребности МФО, КПК и ломбардов.

Ваши предварительные вопросы приветствуются.

Ведущая вебинара:

Анна Байтенова - советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, созданной Росфинмониторинго, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор и ведущий обучающих курсов и вебинаров РМЦ «Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Правовые основы микрофинансовой деятельности», «Залог», «Банкротство в микрофинансировании» и др., автор комментариев к ряду федеральных законов, более полутора десятков книг и нескольких десятков публикаций на правовые темы.

Стоимость участия в вебинаре: 5000 р.

Для членов СРО «МиР»: участие бесплатное

Для членов НАУМИР: скидка 20%

Для некоммерческих организаций: скидка 10%.

Скидки не суммируются.

Регистрация на вебинар осуществляется по ссылке:http://b24603.vr.mirapolis.ru/mira/s/OZ5VFf

Запись целевого инструктажа будет разослана всем участникам. 
Выдается свидетельство о повышении уровня знаний (при активном участии в вебинаре более 70% времени).

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru

---

Поделиться в соц.сетях: