Вебинар «Противодействие отмыванию через КПК и МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения». 22 июня 2017. 10.30 – 13.30

22 июня 2017 года, с 10.30 до 13.30, состоится очередной вебинар - инструктаж/повышение уровня знаний, организованный РМЦ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В ходе вебинара мы обсудим:

• Все те вопросы, которые входят в типовую программу целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
• Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и типичные наказания;
• Что нового появилось в законодательстве и как это должно быть отражено в наших Правилах внутреннего контроля;
• Какие изменения могут применять все МФО, КПК и ломбарды, а какие относятся только к отдельным видам организаций, например к микрофинансовым компаниям?
• Что и когда надо менять в своих правилах внутреннего контроля?
• Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля и другие актуальные вопросы

К участию в вебинаре приглашаются:

• юристы,
• руководители;
• специальные должностные лица;
• специалисты службы внутреннего контроля и др. специалисты

Вебинар РМЦ разработан специально под особенности и потребности МФО, КПК и ломбардов. Ваши предварительные вопросы приветствуются.

Вебинар ведет:

Анна Байтенова, советник НАУМИР по правовым вопросам, член Консультативного совета Росфинмониторинга.

Стоимость участия в вебинаре: 5 000 руб.

для членов СРО «МиР» и НАУМИР скидка 20%

Регистрация на вебинар осуществляется по ссылке: http://b24603.vr.mirapolis.ru/mira/s/ppAdTf

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru

---

Поделиться в соц.сетях: