|
||||||||||||
|
Главная / О РМЦ / Анонсы РМЦ
Вебинар по идентификации клиентов некредитными финансовыми организациями. 15 марта 2017, 10.00 – 11.30РМЦ приглашает принять участие в вебинаре «Изменения в положение ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. N 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Вебинар состоится 15 марта 2017, с 10.00 до 11.30. 15.10.2016 Указанием Банка России от 18.08.2016 N 4105-У внесены изменения в Положение ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В рамках вебинара 15 марта мы рассмотрим: нормативные и распорядительные документы Банка России, с учетом изменений, регламентирующие порядок идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) некредитными финансовыми организациями. На вебинаре мы обсудим:
Ведущая вебинара: Липатова Найля Гарриевна, генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»». Продолжительность вебинара: 1,5 часа.
Стоимость участия: 3000 руб. Для членов СРО «МиР» и НАУМИР предусмотрена скидка 20%
Регистрируйте участие в вебинаре по ссылке Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru Поделиться в соц.сетях: |
Российский Микрофинансовый Центр © 2006-2024. Все права защищены. |