|
||||||||||||
|
Главная / О РМЦ / Анонсы РМЦ
Вебинар/Целевой инструктаж «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения», 22 марта, 09.00-13.00 (время московское)Заявка на вебинар Загрузить > (DOC, 72 КБ)
Начинается прием заявок на участие в вебинаре «Целевой инструктаж «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения», который будет проводиться Российским Микрофинансовым Центром по набору группы 22 марта 2016 с 09.00 до 13.00 (по московскому времени). В рамках вебинара будут подробно рассмотрены новейшие изменения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, а также всегда актуальные проблемы выявления крупных и подозрительных сделок в кредитных кооперативах и МФО, вопросы по подготовке соответствующей отчетности для регулирующего органа, возможностям организации эффективных рабочих контактов саморегулируемых организаций и государственных органов в сфере финансового мониторинга и др.
По окончании вебинара выдается (высылается) Свидетельство о прохождении целевого инструктажа.
На вебинаре, в частности, планируется рассмотреть следующие вопросы: 1. Права и обязанности кредитных потребительских кооперативов и МФО по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ 2. Типовые вопросы, возникающие у работников кредитных потребительских кооперативов и МФО при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ. 3. Система правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации. 4. Подготовка и порядок представления кредитным потребительским кооперативом и МФО требуемой информации и иных сведений по данной теме в уполномоченный орган. 5. Контроль над соблюдением кредитным потребительским кооперативом и МФО законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 6. Требования к Правилам внутреннего контроля. 7. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля. 8. Требования к подготовке и обучению кадров. 9. Тенденции развития законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и адаптация к ним микрофинансовых институтов и многие другие.
Программа вебинара составлена с учётом отраслевых особенностей и требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», Положений Банка России от 04.12.2014г. № 443-П, от 12.12.2014г. № 444-П и от 15.12.2014г. № 445-П, Указаний Банка России от 05.12.2014г. № 3470-У и № 3471-У и от 15.12.2014г. № 3484-У.
В соответствии с письмом ЦБ РФ от 13 ноября 2013 г. № 224-Т «О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ» проводится работа по проверке и оценке документации МФИ в исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. С 1 МАРТА 2014 ГОДА осуществляется систематический дистанционный надзор в плане оценки внутренней регламентирующей документации. При несоответствии данной документации требованиям 115-ФЗ к компании применяются санкции, предусмотренные действующим законодательством!
К участию в вебинаре приглашаются: специалисты по финансовому мониторингу и контролю, руководители и сотрудники подразделений внутреннего контроля, ответственные за ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах.
Стоимость участия одного человека составляет 6 000 рублей. Подтверждением участия в мероприятии является оплата счета, выставленного организаторами.
Оставить заявку на участие в вебинаре можно, заполнив форму заявки и направив ее по e-mail: omolchanova@rmcenter.ru. Поделиться в соц.сетях: |
Российский Микрофинансовый Центр © 2006-2024. Все права защищены. |