|
||||||||||||
|
Главная / О РМЦ / Анонсы РМЦ
Вебинар «Целевой инструктаж «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения» 25 марта 2014Заявка на вебинар Загрузить > (DOC, 72 КБ) Начинается прием заявок на участие в вебинаре «Целевой инструктаж «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения», который будет проводиться Российским Микрофинансовым Центром по набору группы 25 марта 2014 с 09.00 до 13.00 (по московскому времени). В рамках вебинара будут подробно рассмотрены новейшие изменения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, а также всегда актуальные проблемы выявления крупных и подозрительных сделок в кредитных кооперативах и МФО, вопросы по подготовке соответствующей отчетности для регулирующего органа, возможностям организации эффективных рабочих контактов саморегулируемых организаций и государственных органов в сфере финансового мониторинга и др.
По окончании вебинара выдается (высылается) Свидетельство о прохождении целевого инструктажа установленного образца (бланк строгой отчетности).
На вебинаре, в частности, планируется рассмотреть следующие вопросы: 1. Права и обязанности кредитных потребительских кооперативов и МФО по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ 2. Типовые вопросы, возникающие у работников кредитных потребительских кооперативов и МФО при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ. 3. Система правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации. 4. Подготовка и порядок представления кредитным потребительским кооперативом и МФО требуемой информации и иных сведений по данной теме в Службу Банка России по финансовым рынкам и Росфинмониторинг. 5. Контроль над соблюдением кредитным потребительским кооперативом и МФО законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 6. Программа внутреннего обучения сотрудников. 7. Тенденции развития законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и адаптация к ним микрофинансовых институтов и другие.
Программа вебинара составлена с учётом отраслевых особенностей и требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». В соответствии с письмом ЦБ РФ от 13 ноября 2013 г. № 224-Т «О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ» территориальными подразделениями Службы Банка России по финансовым рынкам организована и проводится работа по проверке и оценке документации МФИ в исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. С 1 МАРТА 2014 ГОДА будет осуществляться систематический дистанционный надзор в плане оценки внутренней регламентирующей документации. При несоответствии данной документации требованиям 115-ФЗ к компании будут применяться санкции, предусмотренные действующим законодательством!
К участию в вебинаре приглашаются: специалисты по финансовому мониторингу и контролю, руководители и сотрудники подразделений внутреннего контроля, ответственные за ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах.
Вебинар проводит Минаев Юрий Вячеславович, Контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО "Росгосстрах Банк" и ответственный сотрудник по осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Стоимость участия одного человека составляет 6 000 рублей. Льготная цена для Информационных Партнеров РМЦ составляет 5 820 руб. (скидка 3%). Льготная цена для Постоянных Информационных Партнеров РМЦ составляет 5 400 руб. (скидка 10%) Подтверждением участия в мероприятии является оплата счета, выставленного организаторами.
Оставить заявку на участие в вебинаре можно, заполнив форму заявки и направив ее по e-mail: omolchanova@rmcenter.ru или по факсу (495) 258-8709. Поделиться в соц.сетях: |
Российский Микрофинансовый Центр © 2006-2024. Все права защищены. |