Вебинар «Целевой инструктаж «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения» 29 января 2014

Уважаемые коллеги!

Начинается прием заявок на участие в вебинаре «Целевой инструктаж «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения», который будет проводиться Российским Микрофинансовым Центром по набору группы в январе 2014 г.

В рамках вебинара будут подробно рассмотрены новейшие (принятые 28 июня 2013 года) изменения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, а также всегда актуальные проблемы выявления крупных и подозрительных сделок в кредитных кооперативах и МФО, вопросы по подготовке соответствующей отчетности для регулирующего органа, возможностям организации эффективных рабочих контактов саморегулируемых организаций и государственных органов в сфере финансового мониторинга и др.

По окончании вебинара выдается (высылается) Свидетельство о прохождении целевого инструктажа установленного образца (бланк строгой отчетности).

На вебинаре, в частности, планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. Права и обязанности кредитных потребительских кооперативов и МФО по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ

2. Типовые вопросы, возникающие у работников кредитных потребительских кооперативов и МФО при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

3. Система правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации.

4. Подготовка и порядок представления кредитным потребительским кооперативом и МФО требуемой информации и иных сведений по данной теме в Службу Банка России по финансовым рынкам и Росфинмониторинг.

5. Контроль над соблюдением кредитным потребительским кооперативом и МФО законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6. Программа внутреннего обучения сотрудников.

7. Тенденции развития законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и адаптация к ним микрофинансовых институтов

и другие.

Программа вебинара составлена с учётом отраслевых особенностей и требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

К участию в вебинаре приглашаются: специалисты по финансовому мониторингу и контролю, руководители и сотрудники подразделений внутреннего контроля, ответственные за ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах.

Вебинар проводят специалисты с многолетним опытом работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государственных надзорных и правоохранительных органах и коммерческих организациях:

1. Минаев Юрий Вячеславович, Контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО "Росгосстрах Банк" и ответственный сотрудник по осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2. Байтенова Анна Ароновна, Советник по правовым вопросам Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР).

Стоимость участия одного человека составляет 6 000 рублей

Льготная цена для Информационных Партнеров РМЦ составляет 5 820 руб. (скидка 3%).

Льготная цена для Постоянных Информационных Партнеров РМЦ составляет 5 400 руб. (скидка 10%)

Подтверждением участия в мероприятии является оплата счета, выставленного организаторами.

Оставить заявку на участие в вебинаре можно, заполнив форму заявки и направив ее по e-mail: omolchanova@rmcenter.ru или по факсу (495) 258-8709. 

---

Поделиться в соц.сетях: