|
||||||||||||
|
Главная / О РМЦ / Анонсы РМЦ
Вебинар «Целевой инструктаж «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения» 27 августа 2013 г.zayvka Загрузить > (DOC, 70 КБ) Уважаемые коллеги! Начинается прием заявок на участие в вебинаре «Целевой инструктаж «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения», который будет проводиться Российским Микрофинансовым Центром 27 августа 2013 г с 09.00 до 13.00 (по московскому времени). В рамках вебинара будут подробно рассмотрены новейшие (принятые 28 июня 2013 года) изменения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, а также всегда актуальные проблемы выявления крупных и подозрительных сделок в кредитных кооперативах и МФО, вопросы по подготовке соответствующей отчетности для регулирующего органа, возможностям организации эффективных рабочих контактов саморегулируемых организаций и государственных органов в сфере финансового мониторинга и др.
По окончании вебинара выдается (высылается) свидетельство о прохождении целевого инструктажа установленного образца (бланк строгой отчетности).
На вебинаре, в частности, планируется рассмотреть следующие вопросы: 1. Права и обязанности кредитных потребительских кооперативов и МФО по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ 2. Типовые вопросы, возникающие у работников кредитных потребительских кооперативов и МФО при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ. 3. Система правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации. 4. Подготовка и порядок представления кредитным потребительским кооперативом и МФО требуемой информации и иных сведений по данной теме в ФСФР РФ и Росфинмониторинг. 5. Контроль над соблюдением кредитным потребительским кооперативом и МФО законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 6. Программа внутреннего обучения сотрудников. 7. Тенденции развития законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и адаптация к ним микрофинансовых институтов и другие.
Программа вебинара составлена с учётом отраслевых особенностей и требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».
К участию в вебинаре приглашаются: специалисты по финансовому мониторингу и контролю, руководители и сотрудники подразделений внутреннего контроля, ответственные за ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах.
Вебинар проводят специалисты с многолетним опытом работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государственных надзорных и правоохранительных органах и коммерческих организациях:1. Шамшев Константин Валерьевич, Заместитель начальника отдела контроля процедур восстановления платежеспособности Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности ФСФР России 2. Байтенова Анна Ароновна, Советник по правовым вопросам Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР).
Подтверждением участия в мероприятии является оплата счета, выставленного организаторами.Оставить заявку на участие в вебинаре можно, заполнив форму заявки и направив ее по e-mail: omolchanova@rmcenter.ru или по факсу (495) 258-8709. Поделиться в соц.сетях: |
Российский Микрофинансовый Центр © 2006-2024. Все права защищены. |