Уважаемые коллеги! Продолжается прием заявок на участие в  вебинаре «Целевой инструктаж «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения», который будет проводиться Российским Микрофинансовым Центром 30 октября 2012 г.

 

В рамках вебинара будут подробно рассмотрены актуальные проблемы выявления крупных и подозрительных сделок в кредитных кооперативах и МФО, вопросы по подготовке соответствующей отчетности для регулирующего органа, возможностям организации эффективных рабочих контактов саморегулируемых организаций и государственных органов в сфере финансового мониторинга и др.

 

По окончании вебинара выдается (высылается) свидетельство о прохождении целевого инструктажа установленного образца (бланк строгой отчетности).

 

На вебинаре, в частности, планируется рассмотреть следующие вопросы:

 

1.       Права и обязанности кредитных потребительских кооперативов и МФО по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ

2.       Типовые вопросы, возникающие у работников кредитных потребительских кооперативов и МФО при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

3.       Система правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации.

4.       Подготовка и порядок представления кредитным потребительским кооперативом и МФО требуемой информации и иных сведений по данной теме в ФСФР РФ и Росфинмониторинг.

5.       Контроль над соблюдением кредитным потребительским кооперативом и МФО законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6.       Программа внутреннего обучения сотрудников.

и другие.

Программа вебинара  составлена с учётом отраслевых особенностей и требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

 

К участию в вебинаре приглашаются: специалисты по финансовому мониторингу и контролю, руководители и сотрудники подразделений внутреннего контроля, ответственные за ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах.

 

Вебинар проводят специалисты с многолетним опытом работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государственных надзорных и правоохранительных органах и коммерческих организациях:

1.      Шамшев Константин Валерьевич,  Заместитель начальника отдела контроля процедур восстановления платежеспособности Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности ФСФР России

2.      Байтенова Анна Ароновна, Советник по правовым вопросам Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР).

 

Подтверждением участия в мероприятии является оплата счета, выставленного организаторами.

Оставить заявку на участие в вебинаре можно, заполнив форму заявки и направив ее по e-mail: omolchanova@rmcenter.ru или по факсу (495) 258-8709.

---

Поделиться в соц.сетях: