|
||||||||||||
|
Главная / О РМЦ / Анонсы РМЦ
Спешите принять участие! Заканчивается прием заявок на ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ РОСФИНМОНИТОРИНГА. (28 сентября 2011 г., Москва)Форма заявки Загрузить > (DOC, 75 КБ) Российский Микрофинансовый Центр совместно с Институтом банковского дела приглашает вас присоединиться к группе по курсу «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения» (28 сентября 2011 г., Москва).
В рамках курса подробно рассмотрены актуальные проблемы выявления крупных и подозрительных сделок в кредитных кооперативах и МФО, вопросы по подготовке отчетности для регулирующего органа, возможностям организации эффективных рабочих контактов саморегулируемых организаций и государственных органов в сфере финансового мониторинга и др.
По окончании семинара выдается свидетельство установленного образца (бланк строгой отчетности), подтверждающее повышение квалификации на 8 акад. часов
Краткое содержание курса:
1. Введение в тему противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 2. Права и обязанности кредитных потребительских кооперативов и МФО по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ 3. Типовые вопросы, возникающие у работников кредитных потребительских кооперативов и МФО при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ. 4. Система правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации. 5. Подготовка и порядок представления кредитным потребительским кооперативом и МФО требуемой информации и иных сведений в Минфин РФ и Росфинмониторинг. 6. Контроль над соблюдением кредитным потребительским кооперативом и МФО законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 7. Программа внутреннего обучения сотрудников.
Программа курса составлена с учётом отраслевых особенностей и требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
К участию в курсе приглашаются: специалисты по финансовому мониторингу и контролю, руководители и сотрудники подразделений внутреннего контроля, ответственные за ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах.
Курс проводят специалисты с многолетним опытом работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государственных надзорных и правоохранительных органах и коммерческих организациях.По окончании курса выдается свидетельство установленного образца (бланк строгой отчетности), подтверждающее повышение квалификации на 8 ак. часов. Перечень прошедших обучение специалистов МФО и КПК - отчетный реестр установленного образца – направляется в Росфинмониторинг. Стоимость составляет 7300 рублей.В данную стоимость входит участие в курсе, кофе-брейки во время курса.Расходы по проезду и проживанию оплачиваются участниками дополнительно.Подтверждением участия в мероприятии является оплата счета, выставленного организаторами.Мы примем Вашу заявку до 16:00, 22 сентября 2011 года по адресу ezakarzhevskaya@rmcenter.ru.
Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к Елене Закаржевской Менеджеру по работе с МФО и организации мероприятий, , Тел. (495) 258-87-05, 258-68-31 (вн. 106), Диковой Татьяне tdikova@rmcenter.ru Поделиться в соц.сетях: |
Российский Микрофинансовый Центр © 2006-2024. Все права защищены. |