Российский Микрофинансовый Центр совместно с Институтом  банковского дела

приглашает Вас 15 июля 2011г. принять участие в курсе

 

«Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения»

 

В рамках курса подробно рассмотрены актуальные проблемы выявления крупных и подозрительных сделок в кредитных кооперативах и МФО, вопросы по подготовке отчетности для регулирующего органа, возможностям организации эффективных рабочих контактов саморегулируемых организаций и государственных органов в сфере финансового мониторинга и др.

 

По окончании семинара выдается свидетельство установленного образца (бланк строгой отчетности), подтверждающее повышение квалификации на 8 акад. часов

 

Краткое содержание курса:

 

1. Введение в тему противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

2. Права и обязанности кредитных потребительских кооперативов и МФО по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ

3. Типовые вопросы, возникающие у работников кредитных потребительских кооперативов и МФО при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

4. Система правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации.

5. Подготовка и порядок представления кредитным потребительским кооперативом и МФО требуемой информации и иных сведений в Минфин РФ и Росфинмониторинг.

6. Контроль над соблюдением кредитным потребительским кооперативом и МФО законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7. Программа внутреннего обучения сотрудников.

 

 

Программа курса  составлена с учётом отраслевых особенностей и требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

 

К участию в курсе приглашаются: специалисты по финансовому мониторингу и контролю, руководители и сотрудники подразделений внутреннего контроля, ответственные за ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах.

 

Курс проводят специалисты с многолетним опытом работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государственных надзорных и правоохранительных органах и коммерческих организациях.

 

По окончании курса выдается свидетельство  установленного образца (бланк строгой отчетности), подтверждающее повышение квалификации на 8 ак. часов. Перечень прошедших обучение специалистов МФО и КПК - отчетный реестр установленного образца  – направляется в Росфинмониторинг.

 

         Для получения дополнительной информации и записи на курс обращайтесь по электронной почте к Татьяне Диковой tdikova@rmcenter.ru или Елене Закаржевской ezakarzhevskaya@rmcenter.ru

---

Поделиться в соц.сетях: