ООО «ФКД Консалт» является аккредитованной организацией, официально уполномоченной проводить семинары и учет лиц, прошедших обучение на основе типовой программы целевого инструктажа для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля не кредитных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (за исключением кредитных организаций) установленной Росфинмониторингом.

Курс состоится  25 мая 2010 г в г. Москве.

На семинаре будут  освещены вопросы:

1. Введение в ПОД/ФТ

2. Права и обязанности лизинговых компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ

3. Типовые вопросы, возникающие у работников кредитных потребительских кооперативов при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

4. Система правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации.

5. Подготовка и порядок представления кредитным потребительским кооперативом требуемой информации и иных сведений в Росфинмониторинг.

6. Контроль над соблюдением кредитным потребительским кооперативом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7. Программа внутреннего обучения сотрудников.

В рамках семинара состоится круглый стол, посвященный проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности кредитных потребительских кооперативов и их клиентов. В нем примут участие представители надзорных органов и эксперты РМЦ.

Продолжительность семинара: 1 день. (10.00 – 19.00)

К участию приглашаются: специалисты по финансовому мониторингу и контролю руководители и сотрудники подразделений внутреннего контроля кредитных потребительских кооперативов, а также ответственные по ПОД/ФТ по предоставлению отчетности   этих  компаний в ФСФМ РФ.

Указанным Положением Росфинмониторинг устанавливает перечень*) работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение (часть 2 Положения п. 9), а также формы, периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Особые разъяснения о порядке применения Приказа №256 ФСФМ РФ дал в информационном письме №3 от 11.08.2009 г.

*выдержка из ПЕРЕЧНЯ лиц, обязанных пройти целевой инструктаж ( П.3 Приказа №256 от 1.11.2008 г.)

а) руководитель организации;

б) руководитель филиала организации;

в) заместитель руководителя организации (филиала);

г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);

д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

е) работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;

ж) работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

з) иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.

 

Курс проводят специалисты с многолетним опытом работы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государственных надзорных и правоохранительных органах и коммерческих организациях.

По окончании семинара выдается свидетельство  установленного образца (бланк строгой отчетности), подтверждающее повышение квалификации на 8 ак. часов. Свидетельство  действительно для ответственного  по ПОД/ФТ – 1 год, для остальных руководителей и специалистов организации, обучающихся согласно Перечню п. 3 Приказа №256 – 3 года.

По окончании курса ООО «ФКД Консалт» отправляет отчетный реестр установленного образца  – перечень прошедших обучение специалистов Вашей компании в Росфинмониторинг.

 

---

Поделиться в соц.сетях: