русский   ::   english   ::  портал

Главная / Правовая поддержка / Профессиональный правовой консалтинг

Деятельность организаций микрофинансового сектора попадает под действие Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Мы готовы помочь Вашей организации соблюсти все нормы этого закона: подскажем, каким образом выявить крупные и подозрительные сделки в МФИ,  как подготовить отчетность для регулирующего органа, как  организовать эффективные рабочие контакты с государственными органами в сфере финансового мониторинга..
Специалисты Российского микрофинансового центра проведут  экспертизу Ваших правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, или разработают их для Вас.
Если к Вам уже пришла проверка, то мы готовы оказать консультацию по минимизации штрафных санкций.

сделать заказ