русский   ::   english   ::  портал

Главная / О РМЦ / Новости РМЦ

Только новое, только блиц и только практика - на вебинаре РМЦ 14 февраля по повышению квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ. Не пропустите! Регистрация уже открыта!


 01.02.2019 

Это встреча для «продвинутых»: мы не будем обсуждать азы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

На предыдущих наших вебинарах «для продвинутых» были жаркие дискуссии по острым вопросам практики:

  • в каких ситуациях выдача беспроцентных займов или их получение подлежат обязательному контролю, а в каких нет?
  • может ли специальное должностное лицо обучать само себя?
  • надо ли и где хранить результаты тестирования сотрудников по ПОД/ФТ?
  • вправе ли обслуживающий банк требовать от нас предоставления правил внутреннего контроля и что ему можно на это ответить?
  • если индивидуальный предприниматель обращается к нам за обычным потребительским займом, как его идентифицировать – по анкете для физлица или по анкете для ИП?
  • нужно ли выявлять публичных должностных лиц среди выгодоприобретателей, представителей и бенефициарных владельцев клиента?

и т.д.

Банк России дал ответы на заданные вопросы. Где-то лаконичные, где-то – ироничные.

На вебинаре «Повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ: только новое, только блиц» мы обсудим позицию регулятора на основании этого ответа и ряда других правоприменительных документов ЦБ. Поскольку это блиц, здесь не будет долгих подводок, сразу – практика, и еще раз практика.

Вебинар состоится 14 февраля 2019, с 9:30 до 13:30 по московскому времени.

Ваши вопросы также приветствуются, присылайте их заранее.

Проведет вебинар:

Baytonova.jpg

Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга. 







Стоимость участия: 5 000р. с выдачей сертификата.

Для членов НАУМИР скидка 10%.

Для членов  СРО «МиР»  участие бесплатное.  (1 участник от каждой организации получает сертификат бесплатно) Дополнительные сертификаты – 1000 руб.

Участникам вебинара выдается Сертификат о повышении квалификации при активном участии в вебинаре более 70% времени

Зарегистрируйтесь по ссылке 

Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджерам по продажам по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31

Михаил Кириллов - доб. номер 208, e-mail:  mkirillov@rmcenter.ru

Сергей Бородин - доб. номер 201, e-mail: sborodin@rmcenter.ru


Поделиться в соц.сетях: