русский   ::   english   ::  портал

Главная / О РМЦ / Новости РМЦ

Практика деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания, новое в законодательстве и как это должно быть отражено в ПВК – все это и многое другое на целевом онлайн-инструктаже РМЦ 17 января. Регистрируйтесь!


 14.01.2019 

17 января 2019, с 9.30 до 13.00 по московскому времени, РМЦ проведет целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения: требования законодательства и проблемы применения».

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы рассмотрим:  

  • Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
  • Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;
  • Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
  • Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;
  • Изменения, которые уже должны быть внесены в ПВК;
  • Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля;

… и многие другие актуальные вопросы.  

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Ваши вопросы приветствуются!

Проведет вебинар:

Baytonova.jpgАнна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, член Консультативного совета Росфинмониторинга. 

Стоимость участия: 5 000р. - участникам выдается сертификат о прохождении целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ при активном участии в вебинаре более 70% времени.

Для членов НАУМИР скидка 10%

Для членов  СРО «МиР»  участие бесплатное.  Сертификат получает только один участник от организации, при активном участии в вебинаре более 70% времени, при этом количество подключений неограниченно.

Зарегистрируйте участие по ссылке.

Проверьте правильность указанных вами данных в заявке.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, к

Михаилу Кириллову - доб. 208, e-mail:  mkirillov@rmcenter.ru

Сергею Бородину - доб. 201, e-mail: sborodin@rmcenter.ru


Поделиться в соц.сетях: