русский   ::   english   ::  портал

Главная / О РМЦ / Новости РМЦ

27 апреля 2018 вступает в силу Указание Банка России о внесении изменений в Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ


 16.04.2018 

27 апреля вступает в силу Указание Банка России № 4708-У от 29.01.2018 «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробно ознакомиться с документом можно по ссылке >>>.

Обращаем ваше внимание, новации и текущие проблемы ПОД/ФТ, возможности применения упрощенной идентификации (УПРИД) микрокредитными компаниями, а также основные нарушения мы подробно обсудим в рамках учебной сессии на конференции в Ялте «Рынок и регулятор: практические аспекты взаимодействия».

Конференция организована НАУМИР, РМЦ 27 и 28 апреля 2018, в отеле «Ялта-Интурист».

Обновленный проект программы конференции с подтвержденными спикерами

доступен на официальном сайте мероприятия.

Актуальные новости читайте по ссылке.

Регистрируйте участие.


Поделиться в соц.сетях: