русский   ::   english   ::  портал

Главная / О РМЦ / Новости РМЦ

Что изменилось в проверках Банка России узнайте на вебинаре РМЦ 7 ноября «ПОД/ФТ - повышение квалификации». Регистрация уже открыта!


 27.10.2017 

На вебинаре РМЦ 7 ноября «ПОД/ФТ - повышение квалификации» мы стартуем сразу – без разговоров о том, что такое ФАТФ, а сразу о том, что Россию в 2018 году ждет очередной раунд взаимных проверок ФАТФ. Что это такое и придут ли к нам?

Мы не будем обсуждать, кто такие бенефициарные владельцы – мы рассмотрим то новое, что на эту тему недавно появилось, и что мы ждем в ближайшее время.

А также:

  • Какие новые документы надо учесть в правилах внутреннего контроля
  • Что изменилось в проверках Банка России – на что в последнее время обращают особое внимание инспектора и аналитики ЦБ и о чем они спрашивают проверяемых
  • Как самим не «подставляться» и вовремя выявлять собственные риски проколов в антиотмывочной деятельности
  • И многое другое

Ваши вопросы приветствуются!

Время проведения вебинара: 10:30-14:30 МСК.

Ведущая вебинара - Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР

Anna_Baytenova_foto(2).jpgСтоимость участия: 5000р.

Для членов СРО «МиР»: участие бесплатное.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Регистрация на вебинар осуществляется по ссылке: https://goo.gl/forms/I0TYy8BdRfSHCYJi2

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru


Поделиться в соц.сетях: