русский   ::   english   ::  портал

Главная / О РМЦ / Новости РМЦ

5 августа 2011 года прошел открытый консалтинговый курс «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения».


 12.09.2011 

5 августа 2011 года Российский Микрофинансовый Центр совместно с Институтом Банковского дела АРБ провел открытый консалтинговый курс «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения». 

Во время курса был проведен специальный целевой 8-часовой инструктаж по вопросам противодействия легализации всех зарегистрированных микрофинансовых институтов, что необходимо для руководителей и специально назначенных должностных лиц. Были также рассмотрены проблемы выявления крупных и подозрительных сделок в кредитных кооперативах и МФО, подготовке отчетности для Росфинмониторинга, возможностям организации эффективных рабочих контактов саморегулируемых организаций и государственных органов в сфере финансового мониторинга и др.

Перечень прошедших обучение специалистов МФО и КПК - отчетный реестр установленного образца – был направлен в Росфинмониторинг.

Подробности о прохождении целевого инструктажа можно получить у Анны Байтеновой:abaitenova@rmcenter.ru.

Следующий курс будет проведен 28 сентября 2011г.

По вопросам участия в открытых курсах, организации курсов в регионах, обращайтесь, пожалуйста, к Татьяне Диковой: tdikova@rmcenter.ru.


Поделиться в соц.сетях: